在委内瑞拉，加密货币是压迫者和生命线

委内瑞拉的日常生活始于一个问题：今天我的钱值多少？

约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）称，委内瑞拉的通货膨胀率是世界上最差的，每年超过40, 000％，并且还在上升。 该国几乎一文不值的玻利瓦尔货币正在破坏熟食店的规模和信用卡读取器，原因是委内瑞拉有超过3千万人口在饥饿的经济中努力购买基本必需品。 市民陷入不断恶化的收入停滞和空置货架的循环之中，他们每天的钱值越来越少。 一直以来，总统尼古拉·马杜罗（NicolásMaduro）的威权政府通过宣传，强人手段和日益绝望的经济手段，牢牢控制着政权。

委内瑞拉的经济危机已引发大规模移民到邻国哥伦比亚和其他附近国家。 对于仍然生活在马杜罗（Maduro）政权下的人们，通常唯一的出路是找到创造性的手段来规避政府的严格经济政策，这些政策有选择地控制了该国的政治目的食品。

许多委内瑞拉人以家人和朋友从国外寄来的钱，以及在该国广泛的黑市上交易商品和美元为生。 但是他们（以及马杜罗政府）也正在将加密货币作为潜在的解决方案。

许多实际挑战阻碍了委内瑞拉广泛使用比特币和其他加密货币代替纸币。 但是在过去的几年中，许多委内瑞拉人已经接受了分散，抗审查的技术，作为一种转移和存储资金的方式，而又不会为此付出沉重的国际交易费用。 区块链的分布式性质使得政府几乎不可能更改交易数据或控制网络，只要该网络保持分散化即可。

除了在该国活跃的许多加密货币交易所外，还有像Send这样的初创公司。 Send团队包括委内瑞拉当地的60位Send大使，其基层任务是创建一个基于区块链的数字货币网络，用户可以使用Send的SDT令牌发送，存储，支付和交换玻利瓦尔货币和美元，而没有波动风险。

Send CEO Camilo Jimenez说：“如果您将金钱视为一项人权，则需要取消控制权。您需要消除高昂的成本。您需要让人们转移他们的钱来购买商品和药品。” “这就是在委内瑞拉看到钱的方式。”

马杜罗政权将其经济希望寄托在Petro硬币上，Petro硬币表面上与油价挂钩，是国有化的加密货币。 Petro背后的技术充其量是模棱两可的，而在最坏的情况下则是一个彻头彻尾的骗局：为逃避国际制裁和筹集急需的资金而筹集现金。 Petro对无法购买代币的委内瑞拉人民没有实质利益。

政府还开始对委内瑞拉的加密货币市场进行广泛镇压，拘留用户并关闭交易所，同时用户使用虚拟专用网络（VPN）绕过网站阻止。 加密货币对政府对高度膨胀的经济的控制构成直接威胁。 同时，它们是众筹继续压迫委内瑞拉人民的一种手段。

我们就委内瑞拉日常生活的严峻现实与区块链和加密公司，技术和经济专家以及国内外的公民进行了交谈。 随着恶性通货膨胀的加剧和经济的持续崩溃，委内瑞拉是加密货币技术最好和最坏的潜力的缩影：它是实现威权主义压迫的工具，也是委内瑞拉人民逃脱希望的灯塔。

恶性通货膨胀与国家控制

（女人用18 100玻利瓦尔票据付钱在委内瑞拉圣克里斯托瓦尔购买巧克力棒，2016年7月/贷方：iStock）

委内瑞拉的通货膨胀并不是什么新鲜事，但是在2018年，恶性通货膨胀（当价格每月上涨50％或更多，并且货币开始变得一文不值时）已经上升到惊人的比例。

彭博社（Bloomberg）的Cafe Con Leche Index追踪加拉加斯（Caracas）首都一家面包店的一杯咖啡价格波动。 2016年8月，一杯咖啡的价格为450玻利瓦尔。 到2017年10月，价格为4, 500玻利瓦尔。 仅今年一年，价格就从一月份的20, 000玻利瓦尔升至七月份的140万玻利瓦尔。 根据国际货币基金组织（IMF）的数据，到今年年底，通货膨胀率可能达到100万％，该报告将委内瑞拉与第一次世界大战后德国魏玛共和国的恶性通货膨胀进行了比较。

马杜罗政府正在通过更严格的价格控制等措施来对抗恶性通货膨胀和贫困，这些措施导致了大规模的食品短缺：企业无力以国家规定的人为地低价出售商品，因此货架上空无一物。 马杜罗（Maduro）在今年早些时候有争议的连任后，该州还试图出售其大部分债务，导致特朗普政府和欧盟实施新的制裁。

由于委内瑞拉的经济困境恶化，马杜罗宣布美国和其他国家针对委内瑞拉发动“经济战争”。 由于暴力事件的增加和政变的传闻，他镇压了军队并给予了警察额外的奖励。 （美国国务院和财政部拒绝对此事发表评论。）

本月，马杜罗（Maduro）在加拉加斯（Caracas）的一次演讲中幸免于据称被两架载有炸药的无人机暗杀的企图。 从那以后，他一直指责委内瑞拉人和美国是“极右派”，但现在声称他有证据证明哥伦比亚政府是袭击的幕后黑手。

奥斯瓦尔多·戈麦斯（Oswaldo Gomez）说：“这些人自己发明了一场经济战争，他们正在失去自己发明的战争。”

戈麦斯（Gomez）是委内瑞拉祖利亚（Zulia）州首府马拉开波（Maracaibo）的外籍人士，前者是委内瑞拉哥伦比亚边境附近的首府。 他于2015年逃离委内瑞拉，目前正在阿根廷布宜诺斯艾利斯担任网络开发人员。 他与仍然生活在委内瑞拉的家人和朋友保持定期联系，他说人们现在正在处理日益严重的停电，犯罪升级和对小型企业的定期检查，以确保没有人以投机价格出售商品。

今年5月，政府接管了委内瑞拉最大的银行Banesco。 最高银行高管被捕，并因声称该银行推测汇率和将纸币走私到该国以外而停止提款。

马杜罗针对恶性通货膨胀采取的最新权宜之计只是使三个零掉头并发行新的钞票，将货币名称从玻利瓦尔·富埃特（Strong Bolivar）改为玻利瓦尔·索贝拉诺（Sovereign Bolivar）。 这项原定于6月4日生效的更改被推迟60天，至8月4日，此前委内瑞拉国家银行业协会表示根本无法及时印刷和分发新货币。 此后一直推迟到8月20日，马杜罗将削减幅度提高到五个零。

这位领导人还说，玻利瓦尔·索贝拉诺将被“绑在”彼得罗身上。 但是，与围绕Petro的大多数技术细节一样，有关加密货币和纸币将如何共存的细节也含糊不清。

戈麦斯说：“这是一个表面上的变化。他们只是在更改名称并切零。” “已经有现金短缺，现在由于货币计划还没有准备好，到街上又没有现金又要60天了。这真是灾难。”

在政府对经济拥有绝对控制权的国家，恶性通货膨胀使委内瑞拉人民越来越依赖国家。 布鲁金斯大学副总裁兼治理研究部主任达雷尔·韦斯特（Darrell West）对PCMag表示：“政府推迟推出新货币，这给经济形势带来了进一步的复杂性，在这种情况下，恶性通货膨胀已经使人们的生活绝对陷入悲惨境地。”

委内瑞拉经济困境的根源可追溯到几十年前，从前总统雨果·查韦斯的玻利瓦尔社会主义改革到马杜罗日益独裁的统治时期。 查韦斯死后，马杜罗（Maduro）于2013年上台，在一项名为《祖国计划》的学说中阐述了他的计划。 戈麦斯说，从本质上讲，该计划旨在使公民成为国家的仆人。

委内瑞拉公民越来越依赖于政府的社会福利，尽管政府没有预算来提供这些福利。 马杜罗政权继续增加货币供应量和最低工资，使工人拥有更多的货币，从而使他们的收入不断减少。

戈麦斯说：“对于世界上许多人来说，金钱是实现自由的一种方式。” “在委内瑞拉，金钱已成为奴隶制的一种手段。你受自己的金钱控制。政府试图使你永远处于绝望的境地。”



El Bachaqueo

（委内瑞拉马拉开波镇市场上的水果供应商/来源：iStock）

在今年五月委内瑞拉总统大选前夕，马杜罗政府开始使用中国电信公司中兴通讯（称为“ Carnet de la Patria”）或“祖国卡”的技术发行新的电子身份证。

委内瑞拉人现在必须扫描其祖国卡，以获得政府的福利，包括补贴的食品，药品和现金奖金。 马杜罗（Maduro）连任期间，政府还使用饥饿作为政治武器，对卡进行了扫描以进行投票。 委内瑞拉多年来一直使用身份识别系统来管理其食品购买系统，这一过程长期以来一直受到腐败的困扰。 除了特权政治精英以外，祖国名片使这一过程变得更加艰难。

“您只能在一周的特定日期以受保护的价格购买产品。几年前，如果我去超市购物要在周四购买鸡肉，但它们用完了，我不得不等一周再尝试购买鸡肉”，戈麦斯说。

“现在情况更加糟糕了。您必须出示身份证并扫描指纹，但是食品黑手党已经发展到他们不与柜员和收银员进行指纹验证的地步。他们进入超市，购买受保护价格产品，进入收银员知道的行，跳过指纹验证并显示错误的ID。”

委内瑞拉的另一个匿名人士朱利安（Julian）选择匿名，并通过翻译与我们交谈。他说，最近，这一特权者也开始感受到食物短缺和恶性通货膨胀的影响。 他谈到了自己的一位朋友，他是一位大学教授，每月收入250万玻利瓦尔。 如今，每个月可以吃大约一公斤肉或十几个鸡蛋。 朱利安说，即使是富人，现在也只能使用身份证上可以购买和不能购买的东西。

“我可以带着世界上所有的钱去超市，但我仍然只能带着一块面包或一磅的鸡肉离开；无论我的卡上写着什么。否则我一无所有，因为他们已经用完了，”朱利安说。

在一个经济体中，获取货币，粮食，基本商品和服务的机会一直受到人道主义危机的限制，委内瑞拉的黑市或“ bachaqueo”正在蓬勃发展。 戈麦斯解释说，巴查克奥起因于在超市以控制价格购买食品和补贴商品，然后以街头违禁品的形式以投机市场价格转售它们的做法，既可以流落街头，也可以通过边境出口到哥伦比亚。

戈麦斯说：“ Bachaqueo的供求关系最为疯狂。”

戈麦斯说，马拉开波的政府同僚将放弃他们的办公室工作，在烈日下在超市排队时排队，因为对于普通的公务员而言，“采用巴查克生活方式”比政府工作能获得更多的利润。 他说，许多人也直接进行贸易，将诸如自制面包之类的商品换成自制奶酪，仅仅是为了“避免政府实施的那种极权主义方案”。



全能的美元

（委内瑞拉玻利瓦尔和美元在加拉加斯，2018年8月/照片来源：FEDERICO PARRA / AFP / Getty Images）

委内瑞拉的黑市不仅仅贩运食品和商品。 随着恶性通货膨胀的加剧，委内瑞拉人寻求任何方式赚取和保存宜居的金钱，从头一天到第二天，它们的价值都会保持一定的相似性。

美元是最常用的交换货币。 美元以巨大的市场价格波动买卖成千上万的玻利瓦尔。 几位委内瑞拉人解释说，尽管政府进行了价格控制和打击，但许多商店还是以美元收费。 这是在现金日益短缺的情况下，维持其业务可持续发展的唯一方法，这种货币变得越来越一文不值。

将这些美元和其他外部货币纳入委内瑞拉本身就是费力的工作。 尽管存在汇率，信用额度和交易费用方面的问题，委内瑞拉人还是选择了从PayPal汇款到亚马逊礼品卡的各种服务，目的是为了赚钱并保持其价值。

Elisa以前靠卖PayPal资金为生。 直到最近，她还住在委内瑞拉的祖里亚地区（为了保护家人的安全，她的名字已更改）。

Elisa将通过PayPal和其他服务从网上获得款项，并在黑市上以加价的价格出售这些资金。 她必须支付5％的汇款手续费，再支付5％的资金才能将美元从美元兑换成玻利瓦尔，但她说，没有额外的收入，她不知道她的家人是否每天都会在餐桌上吃饭。

几个月前，Elisa开始担任Send的大使。 她一直在向整个地区的小型企业，家庭和人们散布有关加密货币和Send的区块链协议如何工作的信息。 Send大使的目标是建立用户基础和业务网络，以支持Send的SDT令牌，用户可以在其中通过应用程序买卖“稳定的数字货币”。

Elisa说委内瑞拉人是绝望的。 他们不知道马杜罗政权想要什么，也不知道他们将如何生活在过度膨胀的玻利瓦尔上，以及政府提供的一切。 在受到逮捕或更严重威胁的情况下，Elisa说她并不害怕。 无论是bachaqueo交易还是加密货币交易，人们都在做生存所需的工作。

她说：“政府希望控制一切。不仅是金钱，还有食物，衣服和一切。他们希望我们变得麻木和不确定。” “比起政府要对我做的任何事情，我更担心我的家人没有饭吃，我们没有地方睡觉，我的孩子无法上学。我正在尽力而为我可以为家人负担一切。这就是委内瑞拉每个人都在做的事情。”



委内瑞拉的加密货币繁荣

戈麦斯说：“对于委内瑞拉人来说，使用数字货币是个人自由，经济自由的窗口。”

区块链技术为委内瑞拉人提供了一种交换和存储价值的方式，无需交易费和政府汇率操纵。 精通技术的公民在2013或2014年左右开始采用比特币和其他加密货币，并且在过去几年中，随着恶性通货膨胀的飙升，加密货币的使用已发展为多种不同目的。

委内瑞拉人使用比特币等加密货币作为货币，用于人与人之间的交易，以及用于汇款（来自国外的转账或付款）以兑换成玻利瓦尔和美元。 得益于社会主义政府大力补贴的电力公司提供的廉价电力，比特币采矿业务也已经遍及全国。

加密货币也越来越多地成为临时的银行帐户：委内瑞拉人将硬币存放在钱包中，将其兑换成玻利瓦尔，并在它们失去太多价值之前进行消费。

委内瑞拉人已将比特币和其他硬币（包括Dash，Ether，Stellar，TRON和有争议的稳定币Tether）用于这种价值不菲的保值手段。 稳定币是具有稳定价格特征的加密货币，有时与实物货币挂钩。 例如，系链硬币与美元是一对一支持的。

随着加密活动的增加，委内瑞拉开设了许多交易所，包括SurBitcoin，Rapid Cambio等。 最大的交易所之一是AirTM，它于2015年推出，拥有300, 000委内瑞拉用户。 AirTM首席执行官鲁宾·加林多（Ruben Galindo）表示，AirTM每天有4, 000位用户，其中大约一半是委内瑞拉人。

加林多说：“ AirTM是一个平台，有钱人可以不受限制地自由地将钱卖给想要他们的人。由于人们渴望获得美元，它像野火一样流行。” “这已经被认为是恶性通货膨胀。我们允许人们兑换的第一美元价值490玻利瓦尔。现在，它的价值为200万玻利瓦尔，甚至更高。”

在过去三年中，AirTM的范围不断扩大。 该平台现在可以将用户的帐户连接到银行，包括PayPal和Venmo的在线钱包，礼品卡，诸如Western Union的现金网络，当然还有加密货币。 它最近与Zcash合作。 AirTM为用户提供了一个基于云的美元帐户，可以通过从本地银行帐户转移资金来存入和提取本地货币，发送和接收付款以及节省资金。

“目前在委内瑞拉，我们出于多种原因而被使用，但大约有20％的使用是为了保值。基本上，我们是人们购买美元的唯一场所，我们可以为他们提供正确的玻利瓦尔价格，而不是街价。”加林多解释说。 “人们担心明天他们的钱会变得更少，所以他们买美元。”

亚历克斯托雷内格拉（Alex Torrenegra）是哥伦比亚的连续企业家，也是 鲨鱼坦克哥伦比亚公司（Shark Tank Colombia） 的投资法官之一。 他还是发送顾问。 他认为遍布整个美洲的委内瑞拉人民和移民都准备好接受加密解决方案，但是他说拉丁美洲采用加密技术存在两个主要挑战。

一是可用性。 Torrenegra说，向大众普及加密货币需要“比使用信用卡更容易”。 另一个只是让人们相信该解决方案将起作用。

Torrenegra说：“任何加密项目，尤其是任何一种货币或电子价值单位，所面临的挑战是，您需要很多人相信同样的想法才能使它起飞。” “离开委内瑞拉前往哥伦比亚的大量移民每次向其亲戚汇款时都必须支付高昂的费用。这为不仅仅采用这种解决方案，而且使人们想要这种解决方案掀起了一场完美的风暴。”



发送任务

委内瑞拉加密货币的使用在2016年和2017年激增，当时通货膨胀开始急剧恶化。 但上升趋势与去年的比特币价格狂热以及整个市场的剧烈价格波动不谋而合。 加密货币是用于汇款的有吸引力的防审查工具，但波动性可能使加密代币成为转移和储蓄的危险媒介。 委内瑞拉人已经一夜之间失去了他们的金钱损失价值。

Send的任务是消除波动。 Send CEO Camilo Jimenez解释了这家新加坡公司在哥伦比亚波哥大的团队如何通过其“半稳定” SDT代币为新兴经济体带来稳定。

“委内瑞拉没有现金，也没有移动应用程序或有效的数字支付系统。如果您尝试在超市购物，则需要将购物车留在收银台，回家进行银行转账到超市的银行帐户，然后返回印刷版。”希门尼斯说。 “我们专注于委内瑞拉，因为如果我们可以使用区块链和数字货币来解决该国人民的需求，我们就可以在全球范围内扩展该协议。”

Send不断发展的基于区块链的企业和消费者网络以一致的价格购买，出售，存入，提取和转让该公司的SDT加密代币。 这意味着美元汇率连续7天保持稳定。

例如，共识价格可能是0.20美元。 因此，在确定价格后的一周内，所有第三方应用程序（例如移动钱包和支付服务），本地企业以及参与基于区块链共识协议的用户都将以0.20美元的价格交换SDT令牌。 共识价格是根据Send网络的流动性通过算法确定的，这就是为什么Send称自己为“半稳定”令牌而不是稳定币的原因。

WeSend点对点（P2P）共识网络已于今年晚些时候正式启动，但Send已拥有85, 000个预注册用户。 其中有60％是委内瑞拉人。 希门尼斯说，Send的委内瑞拉用户中有一半以上位于该国境内，其余的则是其他国家的移民，他们将汇款返回委内瑞拉。 自6月20日以来，测试版WeSend网络已执行了数百笔交易，总金额超过30, 000美元。 Send的移动应用程序最近在Google Play商店中启动。 该公司表示，委内瑞拉80％的用户使用Android。



在地上

没有地面基础设施，Send的模型就无法工作。 区块链网络促进了交易，但人们需要实物兑换和支付点才能直接使用SDT代币购买商品或兑现成玻利瓦尔和美元。

Jimenez之前曾创立过InstaKiosks，该公司在美国和欧洲经营着约150个比特币ATM。 他在Send上采用了类似的策略，包括让人们从InstaKiosks机器购买SDT令牌。

这家初创公司已经与一些不同的公司合作建立了流动性网络。 最大的是PuntoRed，它是拉丁美洲最大的支付网络之一，拥有超过73, 000个实体销售点。 PuntoRed的终端设备主要安装在小商店和超市特许经营中。 终端将作为SDT令牌的现金入/出现金点。

其他两个Send合作伙伴将支持SDT交易：ePayco，这是一个基于拉丁美洲的大型在线支付网关，以及在线加密货币交易平台Cryptobuyer。

“如果委内瑞拉人想要在迈阿密购买SDT以汇款到加拉加斯，他们只需要去零售店或使用借记卡购买SDT，然后在最后一英里，我们将以类似的速度兑现SDT ”，希门尼斯解释道。 “我们在全球的第一英里和最后一英里建立了共识；我们集成了超过70, 000个支付点，用于兑现SDT令牌的现金。”

可以说，Send操作中最关键的元素也是最危险的元素。 Send的60位大使在合法的灰色地带工作。 他们都是委内瑞拉公民，他们致力于动员当地社区，通过散布推测价格的货币解决方案，使自己面临被政府拘留的潜在风险。

这家初创公司的基层活动旨在通过说服本地企业接受SDT作为货币，以及通过招募本地“ WeSend代理商”进行从SDT到玻利瓦尔的交易来扩展Send的网络。

希门尼斯说，代理商是提现流程的关键，因为这意味着网络较少依赖采用SDT作为付款方式的本地商店。 他确认代理的实体交易和所有交易数据都记录在区块链上，包括ID验证信息，供所有访问WeSend应用进行P2P交易的人使用。 代理商的工作最危险，因为他们要么进行面对面的兑换，要么在他们的银行帐户上显示交易。

他说：“委内瑞拉人的第一层是成为用户。您可以使用SDT来购买商品或接收汇款。平台中的第二层是成为代理商。” “任何在笔记本电脑或移动设备上具有互联网连接的人都可以成为以当地货币买卖SDT的代理商。因此，如果您想在委内瑞拉购买SDT，该应用程序会将您与具有良好声誉的代理商联系起来本地交流。”

Elisa协助协调了Send的大使计划几个月。 她打了个电话，通过社交媒体进行宣传，并仔细地与公民和当地企业联系，以传播信息并建立现金入账/提款点网络。

她最初的大部分工作只是在教育人们有关数字货币的工作原理。 她解释说，与通过贝宝（PayPal）等服务支付高额交易费用或在bachaqueo上为美元支付高昂的价格相比，为什么它们是更好的选择。 最终，她向委内瑞拉人展示了WeSend网站和应用程序的演示，并教他们如何买卖代币。

“许多人感到恐惧。当我尝试与他们讨论这种从其他国家/地区汇款的新方法时，他们认为这与Petro有关。但是在我解释了它的工作原理之后，人们感到非常兴奋。他们想对解决方案充满信心。”

“我们知道政府将继续努力阻止它；将我们关闭。但是一旦人们熟悉这个平台，它将成为一种自由的方式。”



佩特罗的骗局

委内瑞拉人有充分的理由对加密货币持怀疑态度，以此作为对该国众多问题的一揽子答案。

雨果·查韦斯（Hugo Chavez）最初在2000年代初提出了以原材料为基础的本国货币的想法。 当马杜罗政府宣布石油公司（Petro）时，查韦斯的愿景变成了现实。马德罗政府（Petro）是石油支持的加密货币，旨在“推进货币主权”。

实际上，佩特罗是现金短缺的政府绕开国际制裁而又不给陷入困境的人民带来实质性利益的一种手段。 3月，特朗普政府禁止美国公民购买Petros，这是美国首次宣布禁用加密货币。

独立研究机构布鲁金斯（Brookings）不仅得出结论认为，佩特罗（Petro）规避了制裁，而且甚至说它通过集中和操纵本来要分散的技术破坏了其他加密货币。

该报告的合著者达雷尔·韦斯特（Darrell West）表示：“加密货币提供了一种将资金转移到政府控制之外的方式，因此，政府发行加密货币的整个想法完全与该市场的现行规范背道而驰。”布鲁金斯技术创新中心的创始主任。

韦斯特说：“最主要的原因是绕开制裁。这是委内瑞拉政府绕过其他国家努力的一种方式。” “我认为这是一种努力兑现加密货币的市场利益并筹集资金。政府在短期内迫切需要资金。他们希望这将提供短期现金注入。”

至于Petro背后的底层区块链技术实际上是如何工作的，仍然存在很多困惑。 官方白皮书几乎没有提供任何说明。 它提供了关于区块链和代币如何工作的基本解释，其余页面涵盖了Petro的预售，该国为何需要与石油相关的加密代币以及政府计划如何使用它。

白皮书简要提到了预挖的ERC-20令牌和基于以太坊的智能合约的使用。 但是，马杜罗政府在白皮书发布后不久就散布了混乱，宣布突然改用NEM Mosaics区块链平台。

NEM基金会发布了一份声明，确认委内瑞拉政府打算使用NEM的区块链，但同时强调，该基金会没有直接参与Petro的开发。 还不清楚该资产与石油的关系到底如何，特别是鉴于马杜罗（Maduro）最近宣布石油也将锚定于索马拉诺实际货币上。

“政府多次改变了资产的所在地，”区块链软件公司ConsenSys的全球社会影响技术负责人罗伯特·格林菲尔德（Robert Greenfield）说，区块链软件公司在以太坊上构建去中心化的应用程序和服务。 格林菲尔德（Greenfield）表示，他一直在研究如何在加密白皮书中发现欺诈的指南，而佩特罗（Petro）则表现出明显的迹象。

格林菲尔德说：“白皮书没有解释令牌在更广泛的系统中的工作方式；它没有讨论加密经济学，也不涉及在或多或少挨饿的人群中所有权的分布和可扩展性。” “他们将石油用作有形资产，但没有解释如何追踪石油的经济政策。你几乎可以肯定地知道这是欺诈。”



众筹压制

早在2月，委内瑞拉政府就为其新的Petro代币启动了预售。

马杜罗（Maduro）称，预售在一天之内筹集了7.35亿美元，在大约三周的时间内购买了186, 000份经过认证的Petro，总计筹集了50亿美元。 当时只有420万个代币交易，这意味着买家接受每个代币173.80美元的价格点，这是历史上最高的代币预售价格。

格林菲尔德（Greenfield）表示，这实际上是不可能的，部分原因是佩特罗（Petro）的代币销售门户网站在预售期间处理了技术问题和付款问题。 他怀疑这些数字可能被归类为洗钱，或者可能是完全捏造来鼓舞投资者的兴趣。

他说：“委内瑞拉有一个长期的传统，即接管人们的比特币矿工，并实质上吸收其产生的任何类型的价值。” “由于制裁，他们可能会在这里做同样的事情，从非法收入来源洗钱。如果他们确实美化了销售数字，那么一个主要原因就是向西方新手投资者表明将资金投入佩特罗的信号。 ”

布鲁金斯和ConsenSys都认为佩特罗树立了榜样。 代币不仅促进了潜在的欺诈行为，而且集中化和控制了旨在分散管理和防止检查的技术。 马杜罗（Maduro）已经宣布了计划推出第二种国有资产支持的硬币，称为Petro Gold。

格林菲尔德（Greenfield）说，佩特罗（Petro）最初的代币发行（ICO）类似于众筹压制。

美国和其他国家对委内瑞拉实行了逐步升级的制裁，加剧了其经济和人道主义危机，增加了政府成本，以期煽动叛乱马杜罗。 通过Petro的销售筹集数十亿美元的资本，使专制政府陷于瘫痪。

在格林菲尔德（Greenfield）的分析中，他写道，佩特罗（Petro）为该政权提供了一种方式来偿还其国际债务和“为其人权滥用费用提供众筹”，而生活在极端贫困中的委内瑞拉公民则承受着制裁的经济困难。

格林菲尔德解释说：“威权政府总是在维持独裁统治的过程中遇到可持续性问题。朝鲜也面临同样的问题。在某个特定的时间和地点，每十年左右，政府就没有钱了。”

他继续说：“当从俄罗斯和中国等国家借来的政治资本被削弱时，您就有可能放弃主权或陷入政变。” “增加的经济制裁并不能真正解决问题，因为马杜罗和他的内阁对人民没有这种感觉。所以我们不得不问，这笔钱将用于什么？专制国家可以利用这些新的众筹方式欺骗西方天真的投资者将钱捐给他们本来不会资助的东西的方式。”

据报道，Petro代币的大部分销售是外国投资者进行的。 政府的白皮书指出，委内瑞拉公民可以使用Petros缴纳税款，费用和公共服务费用，但是如果委内瑞拉人无法访问令牌，这些有限的使用就没有意义。

朱利安（Julian）从委内瑞拉移民，现在住在哥伦比亚佩雷拉（Pereira）。 他与委内瑞拉的一些精通技术的朋友交谈，他们出于好奇和必要性试图购买Petros。 他说，他们都去了网站，按照指示进行操作，并收到一条消息，指出该网站已关闭或该令牌不可用。

Petro不在透明的区块链上运行，这意味着没有不可变的交易日志，市民可以在其中查找价格和所有权信息。

朱利安说：“人们很好奇并乐于尝试，但后来他们尝试了，但由于缺乏投入而失望。政府试图控制竞争，但实际上他们没有可行的产品，” 。 “没有人知道佩特罗的出售方式，访问方式，拥有代币的人，现在流通的地方，拥有代币的人或定价的方式……每天，委内瑞拉都在寻找更多的东西。像朝鲜和古巴。”

同时，马杜罗（Maduro）将Petro用作国际贸易谈判中的讨价还价筹码。 委内瑞拉为印度提供了30％的石油进口折扣，如果印度以Petro的价格付款。 布鲁金斯大学的Darrell West表示，该研究所观察到了包括伊朗，俄罗斯和土耳其在内的国家的兴趣，他们将委内瑞拉的加密剧本作为绕过国际制裁的手段。

韦斯特说：“政府并没有为帮助普通民众提供帮助。他们建立售前市场的方式以及他们计划经营Petro的方式都是为了帮助政府本身。” “普通的委内瑞拉人在购买食品和药品方面存在很大的问题。这种加密货币根本无法帮助他们。”



操作纸手

4月下旬的早晨，AirTM收到了委内瑞拉政府的来信。 它说，该平台允许人们以非官方的汇率兑换美元，并且被禁止在该国运营。 AirTM是当天与Intercash和Rapid Cambio一起关闭的三个交易所之一，这是Operation Paper Hands的最新步骤。

委内瑞拉检察长塔雷克·威廉·萨博（Tarek William Saab）在一次新闻发布会上将这次行动描述为对“已导致盗用传播有关汇率的虚假信息的”加密货币交易所和金融机构的镇压。 Rapid Cambio无限期关闭其运营，在其网站上发布一条消息，指责政府的不公正迫害。

萨博说，到目前为止，该行动已导致112起逮捕和1382个银行账户被冻结，其中包含711900多个玻利瓦尔，他已经要求40个新的逮捕令和104次其他突袭行动。 4月的一次突袭行动对全国596家企业执行了125份搜查令。

委内瑞拉政府对加密货币的压制早于此。 马杜罗（Maduro）政府希望将加密货币市场国有化并停止玻利瓦尔投机活动时，它已经关闭了银行，交易所和汇款服务。 政府首先向国家银行Banesco施加了压力，要求其在2017年关闭大众交易所SurBitcoin的账户。政府还瞄准了DolarToday和发布从玻利瓦尔到美元的平均黑市汇率的其他网站。

当局也打击了加密货币挖矿。 政府现在监视电网并突袭消耗大量能源的房屋。 警察扣押了采矿设备，有时还拘留了矿工。

首席执行官鲁本·加林多（Ruben Galindo）表示，总部位于墨西哥城的AirTM仍在委内瑞拉运营。 Operation Paper Hands封锁了AirTM的网站，但他说，交易所只是决定在公司将所有员工撤出该国的同时停止公布其价格一周。 其他人则没有那么幸运。

加林多说：“他们关闭了这个非常受欢迎的网站，名为Dollar Pro，并绑架了房主的父亲，以便使该人回到委内瑞拉，以便逮捕他。”

在委内瑞拉签署了AirTM的30万用户中，加林多说，该公司发现了9起被逮捕的AirTM用户案例。 他不确定是因为使用AirTM或其他被视为非法的活动导致逮捕。 他说，AirTM正在与律师合作，以弄清楚用户被拘留的确切原因以及公司如何提供帮助。

他说：“改变并改变规则，以在一周的每一天实现其议程。” “人们之所以被拘留，是因为他们将本国货币兑换成美元以保护自己的财富，但他们无法关闭我们。他们无法阻止以非官方政府汇率自由兑换美元的人的网络。对人。”

马杜罗政府并未阻止委内瑞拉的所有往来。 实际上，政府在其中列出和交易Petro的条件下正式认证了其中的16个。 交易所之一是印度的Coinsecure。 首席执行官Mohit Kalra告诉《 商业标准》 ，委内瑞拉希望添加Petro作为加密货币，以与比特币和卢比进行交易。 他还说，Coinsecure正在提供白名单服务，以建立由政府运营的国有化交易所。

因此，委内瑞拉没有关闭加密货币行业。 政府只是在集中控制下按自己的条件重新启动它。

布达交易所哥伦比亚分公司首席执行官亚历杭德罗·贝尔特兰（AlejandroBeltrán）告诉PCMag，几个月前，委内瑞拉在迈阿密与马杜罗政府有联系，委内瑞拉接洽了他。 联系人建议在委内瑞拉开设一个Banesco帐户并获得兑换许可证。 有两个条件：要求他们交易Petro，并且政府将完全控制用户数据。 布达拒绝了这个提议。

贝尔特兰说：“他说，如果你要经营一个加密货币交易所，就需要交易佩特罗。” “我给你许可证，你没问题。我管理数据和信息，政府负责。”

委内瑞拉前副总统塔里克·艾尔萨米（Tareck El Aissami）在一次新闻发布会上说，“行动文件之手”冻结了Banseco帐户中的50亿玻利瓦尔，并扣押了12万亿玻利瓦尔，政府称这是在哥伦比亚使用的违禁品。 马杜罗连任后，埃尔阿萨米（El Aissami）被任命为工业和国家生产部部长。 他与委内瑞拉其他许多高级官员一起，已被美国制裁为国际毒品贩子。

政府正在扩大对委内瑞拉加密货币市场的控制，但打击行动还没有结束。 6月，El Aissami宣布了下一步：“金属手行动”。 行动的一部分集中在黄金走私上，但艾尔萨米（El Aissami）还透露，政府将开始监视银行账户中的加密交易，这些交易推测价格并“破坏本国货币”。

埃尔·阿萨米（El Aissami）说：“我们确定的所有与操纵有关的言论将受到严厉惩罚，并处于司法秩序之中。”



技术性抵抗

政府的紧缩控制不能阻止技术解决方案滑过它的手指。 加林多说，例如，AirTM从未停止向委内瑞拉人提供兑换服务。 该平台最初建议用户将其DNS更改为新的隐私优先1.1.1 DNS服务，以避开互联网服务提供商（ISP）的禁令，但政府迅速限制了该选项。 现在，用户只需通过VPN客户端即可访问该站点。

委内瑞拉最大的ISP由政府所有，它也试图阻止和审查Tor浏览器。 非营利组织人权组织Access Now表示，像Tor这样的匿名工具对于维权人士，独立新闻记者和民间社会人士保持在线安全以及委内瑞拉公民访问受审查的新闻至关重要。 Tor为该街区推出了解决方法，但审查斗争仍在继续。

发送也陷入了加密封锁热潮。 尽管WeSend网络仍处于测试阶段，但希门尼斯表示，委内瑞拉不断增长的预先注册用户群之间的“传播病毒传播”使政府比预期的要早。 创业公司的路线图没有改变。

Send的私人预售已关闭； 该公司售出了4340万个SDT代币，并筹集了400万美元。 公开预售从本月开始，将提供2660万个可用代币，然后是一年的发行期，这将决定代币供应和网络的起始共识价格。 一旦累积交易额达到100, 000美元，该网络和发行版便会正式启动。 该初创公司还将在今年晚些时候推出自己的加密钱包，并计划在2019年将共识网络从以太坊迁移到其自己的区块链。

艾丽莎（Elisa）说，封锁网站对大使来说是又一个挑战，但他们已经找到解决办法。

她说：“政府一直试图封锁网站，但我们总会找到办法。” “我们已经向人们展示了如何配置代理DNS和使用VPN。当政府试图阻止我们朝着更美好的生活迈进时，我们将始终奋斗并继续前进。”

增加政府审查制度是可以克服的，但它为加密技术的广泛使用增加了另一个技术障碍。 Send之类的解决方案提供了一种方便易用，易于使用的方式来将钱汇入该国，但朱利安（Julian）等委内瑞拉人对基于区块链的解决方案取代本地货币的物流障碍保持警惕。

朱利安说，VPN和其他解决方法给已经陷入从加密货币到玻利瓦尔的转换问题的普通市民增加了一定程度的复杂性。 如果加密货币能够作为自己的地下经济运作，他认为该解决方案具有巨大的变革潜力。 如果没有，Send和其他人将遇到与其所依赖的本地货币相同的问题。

他通过翻译说：“一个问题是无法将钱汇入该国，而第二层是如果您有钱，它实际上能给您带来什么？我希望看到WeSend的数字货币被更多的企业所接受。” 。 “这不仅是使玻利瓦尔掌握在人们手中的方法，而且还应首先绕开使用玻利瓦尔的需要。”



挑战，希望与逃避

Send知道转换和付款是其最大的摩擦点，但没有一种可靠的方法可以弥合这一差距。 这就是为什么Send与支付网络合作，招募WeSend代理并游说当地企业接受SDT的原因。 初创公司不确定哪种方法可以工作。

ConsenSys的罗伯特·格林菲尔德（Robert Greenfield）同意，像Send这样的稳定​​币或半稳定硬币作为对委内瑞拉这样的饥饿经济体的加密解决方案可能最具前景。 他说：“稳定币可以像人们十年前比特币问世时承诺的那样，开始实现更多无摩擦的汇款。”

其价值始于国际转移和防止恶性通货膨胀的资产转换，但他说，最终，您仍然会遇到从加密到现金的问题。 问题出在企业希望将加密货币转换为资产时，他们可以用来实际支付账单，而没有支付网关来这样做。

格林菲尔德解释说：“加密到现金涉及建立允许这些交易的社区网络。这可以通过接受负担得起这类风险的供应商网络，或者通过接受这类稳定币的社区和农村银行来实现。” 。

他认为，我们需要重新考虑可为没有银行账户或银行账户不足的人群提供的金融工具。 无论好坏，其他国家都将学习委内瑞拉等先行国家如何使用加密货币。

当石油支持的玻利瓦尔·索贝拉诺（Bolivar Soberano）本月晚些时候开始流通时，这将标志着该国的官方货币首次与加密货币挂钩。 马杜罗（Maduro）已下令政府服务，旅游业，航空公司和边境加油站开始接受加密货币。 政府还吹捧佩特罗（Petro）作为该国许多玻利瓦尔社会主义计划的资金机制，包括无家可归的住房项目和青年倡议。 马杜罗（Maduro）甚至谈到大学经营加密矿场以支持国民经济。

格林菲尔德说：“我们在经济制裁和对数字资产误用的影响方面开创了先例，这反过来将使西方禁止加密货币的法律相当严格。” “我认为我们不了解的是我们如何为不希望使用加密货币的方式打开使用加密货币的大门。”

委内瑞拉是这种仍然年轻的技术的双重性的粉桶。 政府已经接受了加密货币作为对恶性通货膨胀和制裁的回应，对如何使用加密货币来确保Petro的至高无上实行集中控制。 同时，委内瑞拉人民忍受镇压和坚持不懈，抓住加密货币的去中心化性质，控制自己的货币。

一直以来，日常生活条件正在恶化。 犯罪率猛增，国有化的石油工业继续崩溃，电力和互联网中断越来越频繁，而且一天通常持续数小时。 对于许多人来说，最好的办法是逃脱。

几周前，伊丽莎（Elisa）加入了过去两年里逃离哥伦比亚边境的逾100万委内瑞拉人。 她离开后过上了更好的生活，但也因为担心政府针对加密货币社区的持续袭击和拘留。

她现在居住在波哥大，全职工作于Send，负责管理任务和人力资源，尽管她仍在帮助协调Send大使计划。 她一直在向委内瑞拉运送食物和金钱，并正在制定一项计划，以使丈夫和儿子尽快离开该国。

“我有一个11岁的儿子，我必须回去给他。我很害怕，因为我不知道他们是否会再次让我离开，或者哥伦比亚是否会让我再次进入与我的整个家庭在一起，但这是我必须逃避的风险，”她说。

Elisa在波哥大的第一天，走进一家超市。 在多年严重短缺之后，她在架子上看到了卫生纸。 近十年来，她第一次看到过道里充满了液态奶。 只要记得，她就只喝了些粉末。

她说：“当我进入超市时，我哭了。” “里面充满了食物；充满了我所需要的一切……水果，大米，槟榔粉。我感觉自己在做梦。”